search
top

Украина в черном списке FATF


В стране знают, как отмыть деньги, полученные преступным путем

Новости Украины. Украина снова попала в «черный список» FATF

Новому украинскому правительству придется решать еще одну серьезную проблему в Украине. Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) по-прежнему не верит в то, что экономика Украины не задействована в отмывании денег и занесла страну в так называемый черный список. Там Украине составил компанию Азербайджан.

В черный список FATF попадают государства, чьи экономики задействованы в отмывании денег, полученных преступным путем, и финансировании международного терроризма. Украине советуют усилить контроль за финансовыми средствами и коррупцией, а также внедрить действенный правовой режим для выявления и замораживания террористических активов.

В начале марта FATF предупреждала Украину, что поместит ее в черный список, если не будут предприняты меры по борьбе с экономическими преступлениями. Тогда страну поместили в список государств, имеющих в законодательстве недостатки, касающиеся борьбы с грязными деньгами.

Новости о: ,

top