Эстонскую компанию AS Tavid подозревают в крупной международной афере
В Эстонии и Болгарии отмыты российские деньги на сумму более 1 млрд евро
Правоохранительные органы подозревают эстонскую компанию AS Tavid в причастности к крупной международной афере по отмыванию российских денег вместе с болгарской риэлтерской и финансовой фирмой Optima Ca
Рекомендуем прочесть
Генеральная прокуратура Болгарии начала расследование по делу о незаконной легализации денежных средств на общую сумму 1 млрд евро эстонской компанией AS Tavid, которая специализируется на обмене валюты и продаже золота.
По данным правоохранительных органов болгарская фирма Optima Ca, которая получила в России кредит, перевела одну часть кредита эстонской фирме AS Tavid. Вторая половина кредита была переправлена на Кипр, в Арабские эмираты, Гонконг и на счета в другие государства. Позже AS Tavid перевела деньги назад в Россию.
Таким образом благодаря незаконной схеме был получен доход на сумму 1,4 млрд долларов США.
Генеральная прокуратура Болгарии подробностей по данному делу пока не разглашает, ссылаясь на конфиденциальность данных.
Новости о: болгария, прокуратура